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国家外汇局通报11起银行外汇违规案例

2021-08-04
本文摘要:亚博买球,亚博买球app,亚博app买球信誉靠谱,2 月 3 日。

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2 月 3 日。国家外汇管理局网站3日发布关于银行外汇违规案件的通知,列出11起典型违规案件。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第532号国务院令,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,重点严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康发展。

根据《中华人民共和国信息公开条例》、中华人民共和国国务院令第711号,现将部分典型违规案件通报如下: 案例一:国家开发银行海南省分行处理非法贸易外汇支付。2016年5月至2018年6月,国家开发银行海南省分行未履行审计职责,为海南华信国际控股有限公司办理外汇支付的境外转账交易。

根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处以罚款1197.91万元。案例二:建设银行青岛分行违规代收外汇。2017年1月至2017年5月,中国建设银行青岛分行未经批准将存量境内贷款相关债权转让给境外银行机构,并收到对价。

根据外汇管理条例第四十七条,责令改正,处以罚款1031元。万元。

案例三:工商银行东兴支行、建设银行东兴支行。支行违规办理贸易外汇支付 2019年1月至2019年7月,工商银行东兴支行、建设银行东兴支行未履行审计责任,被违规处理边境跨市场贸易外汇支付业务。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令两家银行改正。案例四:交通银行黑龙江省分行违规办理外汇支付。

2016年1月至2018年4月,交通银行股份有限公司黑龙江省分行未履行审计职责,违规办理转口贸易外汇支付业务。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定,责令改正,并处罚款80.92万元。C。

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e 5:民生银行、招商银行、中信银行违规办理结售汇业务 2016年9月至2019年8月,民生银行、招商银行、中信银行未履行审计责任,经办银行卡项下违规售汇。根据《外汇管理条例》第四十七条,3家银行被责令改正,并处以无钱罚款241.08万元。

案例六:光大银行西安分行违规办理收汇 2016年4月至2018年8月,光大银行西安分行未履行审计职责,违规办理服务贸易收汇业务.根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处以60元罚款。十。万元。案例7:工商银行深圳科技园支行办理内保外贷。

2017年1月至7月,中国商业银行深圳科技园支行未履行审计职责,违规办理内保外贷。根据《外汇管理条例》第四十三条的规定,对该行给予警告,处以罚款239.36万元。

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案例八:广发银行温州分行2015年1月至2016年2月办理内保外贷业务,广发银行温州分行未履行审计职责,违规办理内保外贷。根据《外汇管理条例》第四十三条,该行被警告并处以罚款1764万元。案例9:农发银行常州分行办理。

违规结汇。2018年6月,农业发展银行常州分行未履行审计职责,违规办理虚假外商投资资金结算支付业务。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,并处罚款80.03万元。

案例10:华夏银行苏州分行违规办理结汇 2018年4月至12月,华夏银行苏州分行未履行审计责任,违规办理虚假外商投资资本结付汇业务.依据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,并处无钱罚款90元。万元。案例11:浙江义乌农村商业银行办理外汇交易。违规处置及结算 2017年5月至2019年1月,浙江义乌农商行未履行审计责任,违规办理虚假贸易收结算业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处罚款57.27万元。编辑:于晓。


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